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Os três fizeram parte daquilo a que os promotores chamaram de "um descarado esquema criminal internacional” que ajudou um dos países mais pobres do mundo a contrair créditos de bilhões de USD para projetos marítimos duvidosos, incluindo um para lutar contra a pirataria na sua costa. Em vez disso, afirma o governo, eles e outros saquearam os fundos arrecadados, desviando pelo menos 200 milhões de USD para ganho pessoal.
Boustani, um cidadão libanês, é acusado de adquirir contratos para vender navios e equipamentos relacionados a três entidades moçambicanas, ao mesmo tempo que concordou secretamente em pagar 50 milhões de USD em subornos a funcionários do governo e 12 milhões a conspiradores na Privinvest. Ele enfrenta acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Ele nega irregularidades.
Culpado
Pearse declarou-se culpado este ano, admitindo que ajudou a providenciar empréstimos bancários a três empresas controladas pelo governo de Moçambique e recebeu milhões de dólares em subornos da Privinvest. Subeva declarou-se culpado de conspiração para lavar dinheiro, tal como um terceiro ex-banqueiro do Credit Suisse, Surjan Singh.
A advogada de Pearse, Lisa Cahill, recusou-se a comentar. Nem Amanda Raad, advogada de Subeva, nem Alison Van Horn, advogada de Singh, retornaram um e-mail pedindo comentários. Karina Byrne, porta-voz do Credit Suisse, se recusou a comentar o caso, assim como o porta-voz do advogado dos EUA Richard Donoghue no Brooklyn, Nova York. O banco ainda não foi acusado de cometer irregularidades.
Quando Pearse declarou-se culpado, ele nomeou Boustani e outras figuras da Privinvest, incluindo o diretor executivo Iskandar Safa e o diretor financeiro Najib Allam, como tendo conhecimento dos subornos que recebeu. Com o conhecimento deles, disse Pearse ao tribunal, a Privinvest "transferiu-me milhões de dólares em subornos ilegais, pagamentos ilegais por minha assistência na obtenção de empréstimos feitos pelo Credit Suisse".
Os advogados de Boustani, Randall Jackson e Michael Schachter, argumentam que seu cliente acreditava que os projetos de Moçambique "gerariam receita e inspirariam confiança nas empresas multinacionais que desenvolvem campos de gás natural no norte de Moçambique".
Os procuradores dizem que as autoridades da Privinvest cobraram a Moçambique preços inflacionados por equipamentos e serviços, liberando dinheiro para o esquema de suborno.
Como parte do acordo, eles dizem que as autoridades moçambicanas desviram parte do dinheiro para comprar barcos-patrulha piratas, segundo a Stratfor, uma empresa de segurança.
Pearse e Subeva deixaram o Credit Suisse em 2013 e começaram a trabalhar "em benefício" da Privinvest, alegam os promotores, com a Privinvest ligando "pagamentos de suborno e propina de mais de US $ 45 milhões" a uma conta bancária que Pearse abriu em Abu Dhabi. Pearse compartilhou alguns desses pagamentos com a Subeva, ambos declarados culpados. A Privinvest, que não é acusada, nega as irregularidades, e diz que "cumpriu seus compromissos contratuais e tomou medidas extraordinárias para ajudar a tornar os projetos bem-sucedidos", segundo o porta-voz Stuart Leasor. Boustani, uma das oito pessoas acusadas originalmente, é o único acusado a ir a julgamento. Nem Allam nem duas autoridades moçambicanas acusadas no caso estão sob custódia dos EUA. Manuel Chang, ex-ministro das Finanças de Moçambique, está preso na África do Sul a pedido dos EUA desde que foi preso em dezembro. Ele foi negado. Boustani está detido sem fiança em uma prisão federal no Brooklyn desde sua prisão ao chegar ao aeroporto John F. Kennedy em janeiro. O julgamento está programado para durar cerca de seis semanas. (Bloomberg)
