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Os grupos de investidores VR Capital Group Ltd. e Farallon Capital Partners LP entraram com acções judiciais contra o Credit Suisse Group AG e o governo de Moçambique por causa do escândalo de dívida de $ 2 bilhões.
O VR Capital, que é liderado por Richard Deitz, e o Farallon, estão processando o banco de investimento em Londres por seu envolvimento na obtenção de empréstimos para uma série de projetos marítimos mal sucedidos, de acordo com um processo legal que foi disponibilizado. Os dois fundos, que juntos possuem cerca de US $ 30 milhões em empréstimos, também estão processando o governo de Maputo numa acção separada na Grã-Bretanha.
As reivindicações são as mais recentes numa saga plurianual de acções judiciais decorrentes de acordos em 2013 e 2014 para arrecadar US $ 2 bilhões para uma nova força de patrulha costeira e frota de pesca de atum em Moçambique, um dos países mais pobres do mundo. Moçambique recorreu aos tribunais para perseguir o Credit Suisse após o Departamento de Justiça americano ter alegado que os contratos eram uma fachada para funcionários do governo e banqueiros enriquecerem.
Três ex-banqueiros do Credit Suisse confessaram-se culpados nos EUA, enquanto um diretor de vendas da empresa que foi contratada para fornecer os navios foi considerado inocente.
Os dois fundos alegam que são vítimas de uma conspiração e estão processando para recuperar seus investimentos, bem como danos não especificados.
“Os membros do grupo investiram de boa fé e com base em acordos juridicamente vinculativos, mas a dívida agora está inadimplente e não é paga há mais de quatro anos”, disse um porta-voz que representa a VR e Farallon.
O Credit Suisse tem insistido o tempo todo que foi enganado por banqueiros desonestos e não pode ser responsabilizado por sua "conduta ilegal" quando conseguiu os empréstimos no início de 2013. O banco suíço disse que realizou sua devida diligência antes das transações e estava ciente do risco de suborno e corrupção. Um porta-voz não quis comentar sobre o processo.
O envolvimento dos fundos ocorre no momento em que o empresário franco-libanês Iskandar Safa tenta implicar diretamente o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, nas dívidas ocultas. Safa e suas empresas de construção naval Privinvest disseram em processos judiciais que pagaram a Nyusi pelo menos US $ 1 milhão em 2014 para fazer campanha nas eleições que ele ganhou no final daquele ano. Nyusi não recebeu qualquer suborno, disse o partido no poder. (Bloomberg)
