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Hafiz Taqir Wahaj é o proprietário da casa de câmbio Africambios no centro de Maputo, que a acusação acredita estar profundamente envolvida nos esquemas de branqueamento de capitais concebidos pelo grupo Privinvest, sediado em Abu Dhabi.
As tentativas de intimar Taqir, ordenando-o a comparecer perante o tribunal, falharam. O juiz Efigenio Baptista disse ontem que os oficiais do tribunal tentaram repetidamente cumprir a intimação, mas os funcionários da Africambios disseram que ele estava fora do país. Um homem identificado apenas como Ismael disse que Taqir tinha, há cerca de dois ou três meses, ido a Dubai para assistir ao casamento de sua irmã, e ainda não havia retornado a Moçambique. Vários trabalhadores da Africambios são réus no julgamento, acusados de lavagem de dinheiro, mas Taqir não foi acusado.
Alice Mabota, advogada de Khessaujee Pulchand, que trabalhou como caixa na Africambios, disse que é injusto que os caixas tenham sido presos, enquanto seus empregadores não enfrentaram acusações. Prestando depoimento em setembro, Pulchand admitiu ter permitido que seus subordinados manipulassem uma conta que ele havia aberto no maior banco comercial do país, o Millennium-BIM. Disse que os donos da Africambios insistiram que ele, e outros trabalhadores da Africambios, abrissem contas bancárias.
Pulchand explicou que os seus documentos de identidade foram usados para abrir a conta, que estava em seu nome, mas a gestão da Africambios operava a conta e controlava o talão de cheques. O dinheiro da Privinvest passou por esta conta, como parte de uma complexa teia de transações envolvendo muitos milhões de dólares, euros e meticais. Grande parte desse dinheiro da Privinvest parece ter sido suborno para Gregório Leão, ex-chefe do Serviço de Segurança e Inteligência (SISE) e sua esposa Angela.
Pulchand disse ao tribunal que estava lidando com cheques para pessoas e empresas que não conhecia “porque me mandaram”.
“Então você não sabia o que estava acontecendo com sua própria conta”, ponderou o juiz, imaginando como Pulchand poderia provar algo sobre a conta.
A abertura da conta era condição para manter o emprego na Africambios. “Não operei a conta”, insistiu. “Disseram-me quando tinha que assinar os cheques”. Pulchand admitiu que não tinha ideia da origem dos fundos – ele apenas fez o que seus empregadores ordenaram.
“Não sabíamos de nada”, afirmou. “Acabamos de obedecer às ordens do patrão”.
Agora esse chefe desapareceu e o Banco de Moçambique, alertado para as transações ilegais de divisas na Africambios, mandou encerrar o estabelecimento. Mabota exigiu que fosse emitido um mandado de captura internacional, para trazer Wahaj de volta a Maputo. Ela também queria que todos os bens da Africambios fossem confiscados.
Mas Baptista salientou que seria impossível cumprir tal mandado de prisão quando nenhum funcionário do tribunal conseguiu falar com Wahaj e ninguém sabia onde ele estava. Quanto à apreensão dos bens da Africambios, seria necessário primeiro verificar se foram utilizados para fins criminosos.(Carta)
